20亿元金融诈骗曝光
在香港和大陆拥有数十间公司的北京富豪国洪起，因涉及京、鲁、苏、粤等地金额高达数十亿元人民币的系列金融诈骗大案，上周在北京被捕。而有份参与投资拍摄电影《卧虎藏龙》的美邦公司股东董平及赵越，亦受牵涉。
案情显示，广东证券去年发现有3亿元国债不翼而飞，债券失踪前已被挪用作回购，操纵回购的则是由国洪起控制的北京泰诚谘询有限公司。国洪起勾结广东证券公司职员，在电脑系统做手脚，于户口虚增国债，并在回购后将人民币挪走，累计达16亿多人民币。这些非法资金流向国洪起的投资项目，包括北京嘉利来世贸中心项目。
在2001年，香港美邦公司获得项目的外方股东地位，但即时向国洪起担任董事的香港建辉投资，及香港九九国际集团转卖这份权益。而美邦的股东，则是有份投资《卧虎藏龙》的赵越及董平。
广东方面也查出国洪起等人利用虚增的国债作抵押，骗取广东发展银行近7亿元贷款，警方已立案调查。北京案发后，国洪起旗下「山东九九集团」的法人代表孙涤非（国洪起之妻）失踪。山东省清查该公司发现，国洪起等人也曾在当地大肆骗取贷款、抽逃资金，金额数以亿计。
总计国洪起在北京、广东、山东及江苏涉嫌违法金融诈骗的金额近20亿元。4地司法部门紧急冻结国洪起在各地的资产和银行户口，全力追缉主谋。3月22日，国洪起被江苏警方拘捕。
「国债回购」是指客户以自己拥有的国债进行变相融资，即「以券融资」，而国洪起的做法是勾结证券商，在自己的帐户内虚增巨额国债数额，然后回购国债，诈取广东证券大量资金，即用广东证券的债券为自己融资，属明显违法行为。据查证，国洪起的户口仅拥有1367万元国债，但他所做的债券回购业务量却高达3.18亿。
国际在线报道说，国洪起，男，1958年出生，北京人，上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金，并以此在山东创办实业。随后，他逐渐进入金融市场，长期在证券和投融资领域进行非法活动，并且编织了一张巨大的关系网。根据相关材料显示，国洪起目前在香港和大陆拥有数十家公司，所掌控的资产在80亿元以上。
那么，国洪起的资产是怎样迅速积累起来的呢？他又是以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。
内外勾结“国债回购”
2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下简称“华闻控股”)进行股权合作，广东证券对公司内部进行了一次例行业务检查。他们意外地发现：公司下属的北京长春桥路营业部3亿元的国债债券不翼而飞。
在这3亿元债券当中，不仅有公司自己的债券，还包括部分公司托管的客户的债券。更蹊跷的是，早在债券失踪之前，这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。
操纵这笔债券回购的，是长春桥路营业部一个名为北京东方泰诚谘询有限公司(以下简称“泰诚谘询”)的客户。检查结果显示，泰诚谘询于2003年9月开始，在广东证券北京长春桥路营业部做国债回购业务，而泰诚谘询自己账户债券余额仅为0.1367亿元，所做的债券回购业务量却高达3.18亿元，其余均挪用广东证券的债券进行回购。至2003年底，泰诚谘询共卖出广东证券账户上的债券3.05亿元，并将套现的资金全部提走。
进一步的审计稽查之后，广东证券发现，问题远远不止3亿元这么简单。所有的线索都指向同一个神秘的幕后人物───北京富豪国洪起。他通过自己控制的公司───泰诚谘询(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定代表人刘严)、北京赛克赛思科技投资有限公司(法定代表人为国洪起之妻孙涤非)、第一信用担保有限公司(法定代表人刘严)分别在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户，进行国债回购业务。
其中，国洪起的妻姐刘严名下的公司负责从债券市场中非法“套钱”，而国洪起的妻子孙涤非的公司则负责“洗钱”。自2003年9月起，国洪起勾结广东证券长春桥路营业部总经理饶金良和副总经理朱捷，利用电脑交易系统在泰诚谘询户上虚增国债，回购后将钜额资金3.05亿元人民币挪走。同时，国洪起勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人，不断在泰怡轩账户上虚增债券。
截至今年1月9日，国洪起、吴克夫、张泓等人通过虚增债券累计卷走资金达16.67亿元。
“嘉利来大坑”背后接盘者
这近17亿元资金到底流向何处了呢？目前已经掌握的一些情况表明：国洪起主要通过广东正安发展贸易有限公司转入北京赛克赛思近6亿元，转入山东九九集团近3亿元；而广东正安发展贸易有限公司的股东正是国洪起和他弟媳，山东九九集团法定代表人是国洪起之妻孙涤非。而且，国洪起还直接划入其个人账户4262万元。
国洪起正是通过自己编织的这一张大网，源源不断地从国债回购市场中非法套来资金，流向他在全国各地的一个个投资项目。其中，就包括轰动一时的北京嘉利来世贸中心项目。
曾经将商务部卷入行政诉讼官司的“嘉利来世贸中心”项目，尽管现在还只是一个大坑，但其潜在的价值十分惊人。实质上，在北京市外经贸委同意更换股东后，新的进入者只要提供1200万美元的注册资金，就可以得到价值6亿元人民币的权益。几乎没有房地开发背景的香港美邦成了替换香港嘉利来的幸运儿。据悉，神秘的香港美邦公司出资720万美元(约合人民币6000万元)获得了合作公司40.2%的股权；到2002年，又顺利获得北京安华持有的19.2%股权，进而持有后续公司60%股份。
就在获得嘉利来在合作公司中的股份的当天，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的资信证明显示：香港美邦在2001年6月15日开设账户，总存款额不到1000万港币。这一切都说明，香港美邦很可能是为了继承嘉利来的权益注册的一个“托儿”。
根据从香港公司注册登记处了解到的情况，香港美邦转卖股权的两家接盘公司───香港建辉投资和香港九九国际集团的董事长，都是香港居民陈天锴。陈天锴在香港共注册了9家□人公司，国洪起在其中6家公司中担任董事。香港九九国际集团的董事只有陈天锴、国洪新和国洪起。此外，一位知情律师提供的消息说，后续公司的控股权最终为一家名为赛克赛思的投资公司掌握，而这家公司正就是北京赛克赛思科技投资有限公司，同时，该公司与山东九九集团为关联公司。
据可靠消息，在2002年下半年，北京赛克赛思科技投资有限公司曾几次给过香港美邦公司法定代表人、大股东董平支票，累计金额在两亿元左右。
其间的转让内幕，详细情况也许只能等到检察机关侦查结束之后才会有定论。但从目前这些公开的资料可以初步推断：看中位于北京cbd黄金地段的“嘉利来世贸中心”巨大的潜在价值，并暗度陈仓“接过”大坑60%股权的，正是“金融大盗”国洪起。
四省市司法机关介入
广东证券自内部稽查后，在堵住漏洞的同时，迅速和华闻控股于2004年1月2日向北京市海淀区人民检察院举报了饶金良、朱捷伙同国洪起利用债券回购侵吞其资产的犯罪行为。