深圳泰明设连环骗局，狂骗20亿元

     涉嫌商业欺诈的深圳泰明实业股份有限公司（下简称“泰明公司”）近日又爆出新闻，仓皇出逃后被追捕归案的原泰明公司总经理彭海生，于日前被深圳市检察院以涉嫌信用证诈骗提起公诉。同时被起诉的还有原泰明公司副总经理余东政。

    彭海生、彭海怀兄弟涉嫌在１９９５－１９９９年间策划了连环骗局，诈骗金额高达２０多亿元。两兄弟于１９９９年携款逃跑，有关方面于同年对两人发出通缉令，并分别于１９９９年和２０００年发出了逮捕令。经过两年时间，在国际刑警的帮助下终于抓获主要犯罪嫌疑人彭海生。



    起诉书指控：１９９２年１月至１９９６年２月间，被告人彭海生和彭海怀（在逃）兄弟俩在香港注册成立恒基企业有限公司（下简称“恒基公司”）等５家公司。１９９３年４月至１９９７年１２月间，彭氏兄弟又在深圳注册成立了包括泰明公司在内的２７家公司，这些公司均由他们直接操控。１９９６年８月至１９９７年１０月间，彭氏兄弟在没有任何贸易背景的情况下，编造购买大理石、电器、摄像机、彩电、照相机配件等虚假事实，指使时为泰明公司融资部部长的余东政到中国工商银行深圳分行东门支行和蛇口支行、深圳发展银行罗湖支行和长城大厦支行骗开信用证。

    据查，在１年多的时间里，他们共骗开信用证８０余单，开证金额接近７０００万美元，贴现金额超过７０００万美元，这些贴现款项均由被告人彭海生和彭海怀控制使用。检察机关认为彭海生、余东政的行为已构成信用证诈骗罪，且数额特别巨大，因此诉请法院依法惩处。



    　新闻来源：新快报