谁偷了建行3个亿?(3)
根据存款单位和银行提供的线索,警方迅速出击,相继抓获了这些办理存款业务的中间人。据他们供述,有一个叫张雨杰的人向他们承诺,只要他们为建行拉进存款,就能得到存款额10%的回扣,至于这些钱存进去之后为什么不翼而飞了,他们毫不知情。
杨维林:拉存款 1000万的存款,他要付出100万,为了拉存款他就付出这些钱。
拉1000万存款能得到100的万的回扣,这真是一个无本万利的好买卖。长春市许多有门路的人因此都成了张雨杰的业务员。但警方发现,这个叫张雨杰的人并非建行的工作人员。他为什么如此卖力地为建行拉存款?而他拉进的存款又为什么最后又都不翼而飞了呢?
贺电:是经过精心设计和策划,找熟人找关系,然后通过中间人再来找当事人,这样所以这个案情比较复杂。
目前,我们国家还没有法规明确规定,替银行拉存款吃回扣是违法的,所以,对这些中间人,警方最终只能释放。真正要追回3亿元存款,看来希望只能寄托在那个神秘的幕后操纵者张雨杰身上。
吉林警方的办案人员告诉我们记者,这起案件不仅金额巨大,并且案情复杂,头绪繁多,是他们以前从来没有碰到过的。从各种线索警方认定,对手非常熟悉存款单位的财务制度和银行内部的业务流程,这是一起精心设计的骗局。
拉单位存款
这次建行所发现的3亿多元大案,是吉林省建国以来最大的一起金融案件。为此吉林省公安厅专门成立了一个专案组,将吉林省电力公司报案的4月27号设立为本案的代号,叫427专案组,负责侦破此案。
王宇:我们经过调查,发现不是这么简单,这里头有很大问题,有贷款诈骗也有票据诈骗。
依据已经掌握的线索,警方迅速布控,终于抓获了这位神秘人物张雨杰。警方多番审讯,张雨杰始终说自己只是帮助建行拉存款,而存款为什么失踪,他一无所知。427大案的侦破工作,又陷入了困境。
史学良:下一步工作就是追假存单来源,包括追存款的去向,骗走款的去向。
这些钱都到哪里去了呢?究竟谁真正从这笔巨款中获益?民警调查了建设银行的资金流向,发现这些失踪的大笔资金都是转帐到长春市的几个小公司,然后再被分期分批转走或提现。在核查这些小公司的工商登记情况时,警方发现,大部分公司的法人代表恰恰就是张雨杰。
王宇:就是成立一些假公司,张雨杰下边成立一些虚假公司,通过这些虚假公司然后到银行套取现金。(央视《经济半小时》)[编辑:钱文胜]3在这些证据面前,张雨杰终于开口,承认这些存款是他骗走的。但让警方觉得奇怪的是,张雨杰既不是存款单位的职工,也不是银行的工作人员。他怎么能够把这笔钱据为己有?