美国巨额网上诈骗案曝光
【简 介】
穷途末路的英格利希决定采用一种时尚的方法来解决财政危机：开办自己的.com公司——ee-biz venture公司。但这不是家普通的因特网公司，政府调查官员认为，这家公司是纯粹的骗子公司。
唐纳德·ａ·英格利希，53岁，美国奥克拉荷马州人，失业，单身父亲，家徒四壁。去年9月，他手里的现金消耗殆尽，房东发出扫地出门的威胁，催债公司的经纪已经堵到家门口，信用卡里早已经提不出来一个子儿。然而，数月后，他忽然间成为一家拥有5000万美元投资的网站负责人。发生这个天翻地覆变化的原因是，英格利希突然想到一个奇特的主意，摆脱困境……
【详 细 内 容】
成立自己的.com公司
穷途末路的英格利希决定采用一种时尚的方法来解决财政危机：开办自己的.com公司——ee-biz venture公司。但这不是家普通的因特网公司，政府调查官员认为，这家公司是纯粹的骗子公司。
去年10月21日，英格利希和其他5人一道创建了ee-biz公司。除英格利希担任首席财务官外，其他合伙人虽然多数也是失业人员，在商界毫无经验，但每个人都自命为总裁。不过公司主要事务由英格利希一手包办，所以他是真正的负责人。
美国证券和交易委员会的指控状称，一开始，ee-biz没有什么过人之处，它只是一个简单的庞氏骗局。所谓庞氏骗局是指骗人向虚设的企业投资，以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。由于一位意大利藉美国人庞兹曾经在1919年至1920年间用此方法行骗，因此就用人的名字给这种阴谋命名。在庞氏骗局中，早期的投资者会从新投资者的钱中获得伪造的利润。最后，由于新现金不再流入，公司运作停止，阴谋暴露，最后的投资者将承担巨额损失，而早期投资者就可以带着不义之财逃之夭夭。
法院记录显示，在ee-biz案件中，参与的投资者先要在一家号称受到法律认可的、起到银行作用的公司开设帐户，不过因为帐户要使用电子金币(一种因特网货币)，所以投资者要先用美元兑换电子金币。开户的要求非常灵活，从20美元到数千美元都可以。早期参加ee-biz投资的人，在没有任何提示的情况下，其电子金币帐户上的存款额很快就达到原先的两倍。欣喜若狂的投资者开始在网络上四处传播这一投资神话，于是更多的投资者蜂拥进入这一网站，迫不急待地拿出美元参与投资。
这起阴谋在今年年初曝光时，英格利希已经吸引到数万名小投资者的投资，总额达到5000万美元。这起诈骗案也因此成为美国历史上时间最短、金额最巨大的诈骗案之一。
真傻还是装糊涂
说清英格利希的为人很难，不过他的智力水平似乎有限，因为他竟然闹不清自己实际是在骗人。
英格利希喜欢在网络聊天室侃大山。根据记录，英格利希承认自己曾经陷入类似的骗局，这正是他决定开设自己网站公司的原因。但他好像直到那时仍不明白这项计划的虚伪本质。英格利希在聊天时写道：“这种公司的建立方式很酷，我们将赢得很多钱，并将为每一个人付钱。”但接下来，他却怎么也回答不出，这种经营方式如何能够先赚进300美元，然后在数天后付出600美元。英格利希开始好不断地自问：“另外那300美元从何而来，让每个人得到补偿呢？”他最后发现的答案让人笑倒。英格利希认为，实现公司快速盈利的方法是把从投资者手中拿到的钱投资到其它庞氏骗局中。
不久后，英格利希和其他几位ee-biz的创始人在佛罗里达一家酒店与一位男人会面。这名男人专门经营巨额资金交易。这位老兄告诉英格利希他们，ee-biz只需要筹集100万美元以上的资金，就可获得从一位很有背景的香港企业家处租借的1亿美元。这项计划看上去非常荒谬。为什么会有人愿意拿自己的钱来冒险，让其他人致富？但是ee-biz的投资者并没有觉得什么不对，并且立即转过去数十万美元，结果这笔钱从此杳无声息。
然而，千万别小瞧了英格利希，他的说谎能耐可不小。这家公司的创始人之一乔治·安德顿在向美国证券和交易委员会递交的备忘录中声称：“英格利希拒绝告诉我们公司运作的详情，但是他一再向我们保证，公司已经经过专业法律人员的鉴定，所处理的每件事情都是合法的、符合道德的，并获得了所有申请机关部门的批准。”但据保密的ee-biz文件显示，英格利希的公司根本没有获得官方批准。而且他在咨询一位律师时，已经被告知，ee-biz的运行模式在奥克拉荷马州是绝对违法的。
为了快速圈钱，英格利希招聘了“托儿”。这些“托儿”只要在网络上聊天时聊到ee-biz的好处就可以获得报酬。英格利希又为ee-biz批上了准慈善机构的外衣，吸引宗教界的投资者。英格利希让人误以为这家公司是一家慈善机构，经营收入将用于帮助贫困家庭。英格利希的这些手段确实吸引了世界各地的投资者。据美国联邦邮局的检察官提供的信息，ee-biz骗局的受害者遍布全美50个州、哥伦比亚特区以及加拿大、澳大利亚、新西兰和其它国家。