义乌惊爆1900万特大变相传销案
新华网浙江频道4月8日电如果有人跟你说，花4560元买下他们公司生产的保健品，除了保健品之外，还能获得6780元的劳务报酬，这样的“好事”你会相信吗？
不久前，这样的“好事”就降临在不少义乌人身上。为了不错过这个千载难逢的“发财”机会，很多人不惜一掷千金，大量购买这家公司生产的高价保健品。当一些人投入数万数十万甚至毕生积蓄编制这个一夜暴富的美梦时，他们万万没有想到自己已经陷入了这家公司的非法变相传销中了。
这个应该是漏洞百出的致富美梦，却在一些寻求致富捷径的人们心中迅速蔓延。从这家公司营业到被当地工商部门查获的短短5个月时间内，共有200多人卷入其中，涉案金额达1900多万元之巨。如此巨大的金额，如此众多的参与者，在近年工商部门查处的传销和变相传销案中是绝无仅有的。
而这还只是冰山一角。随着调查的深入，一张由点带面、逐步向全国蔓延的变相传销网逐渐浮出水面。这个变相传销网于去年9月在福建泉州“结点”，去年10月份起开始在福州、厦门、义乌等地全面“编织”。现已查明，仅去年12月和今年1月短短两个月，上述四地涉案金额就达7000万元。目前此案已移交公安机关进一步处理。
这家公司究竟使用了什么手段，让一大批人心甘情愿上钩？工商部门又是如何查获此案的？本报记者近日赶赴义乌，发回详尽的报道。
4月6日上午，当记者来到义乌市大顺商贸有限公司时，这家原本顾客盈门的公司此时显得十分冷清。
“我们早就不卖ic卡了。”公司留守的一名工作人员告诉记者，“3月3日我们被工商查了以后，就不卖ic卡了。我留在公司是为了等那些已经买走ic卡的顾客，前来刷卡提取保健品。”
“这家公司虽然去年底才开出来，可名气很大。有一段时间这里的生意好得不得了，来买保健品的人简直是没日没夜的，往往一买就是几万甚至几十万的。”在大街上，一位当地人指着大顺公司对记者如是说，“可不知为什么，这几天再也没人来买保健品了。”
显然，当地人对这家公司从事非法变相传销的事还不是很知情。
“周周乐ic卡”活动：买套卡就能进账2220元，还能白吃保健品去年10月，义乌市大顺商贸有限公司推出“周周乐ic卡”保健品促销活动，这种全新的形式让当地人“大开眼界”。
按照“周周乐ic卡”促销活动计划，大顺公司销售ic卡，购买者可到其指定的自动售货机上提取螺旋藻、灵芝胶囊等保健食品。ic卡分为面值360元的健康卡、1200元的金卡、3000元的白金卡三种，其消费模式为：健康卡在自动售货机上提取360元的保健食品后，再交360元就可提取720元的保健食品，提取完后再交480元就可提取1200元的保健食品。金卡消费完后，交800元就可提取2000元的保健食品，提取完后再交1000元就可提取3000元的保健食品。白金卡消费完后，交1500元就可提取4500元的保健食品，提取完后再交1500元可再提取4500元的保健食品。
但更诱人的是公司还将以发放劳务报酬、业务津贴的方式返还购买者一定数额的现金。根据规定，顾客在填写申请表并交10元钱办理vip会员卡后就能成为业务员，业务员推销ic卡的劳务报酬为：360元的健康卡每周最高返还30元，最快10周支付完，累计可获得劳务报酬300元；1200元的金卡每周最高返还90元，最快17周内支付完，累计可获得劳务报酬1500元；3000元的白金卡每周最高返还249元，最快20周内支付完，累计可获得劳务报酬4980元；4560元的一套ic卡（健康卡+金卡+白金卡）每周返还340元，累计可获得报酬6780元。
按照大顺公司的这一活动方案，一旦申请成为业务员后，买一套ic卡光现金就能进账2220元，保健品还能白吃。活动推出之后，一时间人们议论纷纷：天底下还真有这样的好事？
高额回报使入套者蜂拥而至：退休教师花了35.8万元买回77套卡“这是不是你们公司搞的噱头？”从没听说过这种好事的一些当地人，开始纷纷前往打听这到底是怎么一回事。“用5000万元做广告，和用5000万元的产品直接给顾客试用，哪个效果更好？”面对人们的困惑，公司工作人员这样说。
重“赏”之下必有勇夫。一些人动心了，在对该公司出售的保健品几乎一无所知的情况下，开始大量购买ic卡。
“其实我们并不是冲着保健品而掏钱的。有些人一买就是几万元，这么多怎么吃得完？我们买去是为了赚更多的钱。”被卷入这一事件的马福观（化名）事后对记者如是说。
60多岁的马福观平时对保健品并不很关心，但在大顺公司的“高额回报”面前他还是不由自主地陷了进去。“过年前，有人跑过来跟我说，有一家公司不但白送保健品还能让顾客把钱赚回去。”听人这么一说，马福观立刻动心了。
2月2日，马福观抱着试试看的心态，买了一套ic卡。一个星期后，公司没有食言，马福观领到了第一笔340元的“劳务报酬”。尝到甜头的马福观马上就买了一套，“来钱真是快，一套一个月就能进账1400多元，要是10套不就有14000多元，这比做生意还合算。”马福观美滋滋地想。
就这样，一大批和马福观有着同样想法的人，正一步步深深陷入骗局中不能自拔。受高额回报的诱惑，大批消费者加入到“周周乐ic卡”活动行列，并呈现井喷式行情。2004年10月27日，“周周乐ic卡”推出第一周，共发放ic卡102套，累计销售46.5120万元；第二至三周，分别售出40余套；到第五周发放100多套；第12周发放300多套；至第14周已达700多套，每周进账300多万元。
就这样，义乌大顺公司在短短的17周时间内，一张组织严密、上线带下线的传销网便迅速向周边县市及义乌城镇扩张。绝大多数参与购卡者为了赚取高额回报利润，大量购入ic卡，少则几万，多则几十万元，消费行为向投机行为发展，已趋向非理性化。记者从当地工商部门了解到，一位退休教师家庭的主妇竟不惜花费35.8万元购进77套ic卡。
大顺公司，为什么亏本赚吆喝？
“钱真得就这么好赚吗？”当马福观向儿子提出借钱扩大“投资”规模时，他的儿子对大顺公司起了疑心，“这里面是不是有什么不可告人的秘密？”心里极不踏实的儿子建议父亲向工商部门咨询。
于是马福观找到了义乌市工商分局稠城工商所，他发现和他一样疑惑而前去咨询的人还真不少。事实上大顺公司的不正常经营行为早已引起了当地工商部门的注意。
一个简单的事实是，依据“周周乐ic卡”模式，义乌大顺公司每销售一套ic卡（销售收入4560元），除相应价值的保健品白送外，须在20周内返还业务员等劳务费6780元。除这一笔支出外，公司还要将销售收入的11%支付给业务主管和客服中心，销售收入的3%支付给分公司，共计638.4元。也就是说，每进账4560元，公司就需要直接付出7418.4元，亏损2858.4元，这还不包括支付每销售一台自动售货机1000元至2500元的拓机补贴等支出。
“公司靠什么来保证赢利？”工商人员百思不得其解。而如果是传销，义乌大顺公司又是有合法营业执照以及固定店铺的，看上去又有点不像。难道真如大顺宣称的那样，建造最大的保健食品零售终端系统，由老顾客带动新顾客到大顺自动售货机消费，建立庞大的永久消费群？此时，义乌大顺公司就像一个谜团，摆在了工商人员面前。
采用升级制度变相传销
当地工商部门开始对义乌市大顺公司展开全方位的调查：义乌市大顺商贸有限公司，注册资本100万元，法定代表人为楼某，由深圳大顺人实业有限公司、洪某、楼某分别出资60万、20万、20万设立，对外宣称是香港大顺集团的浙江分公司。2004年3月26日，楼某向广西大顺生物工程有限公司承包经营浙江分公司，并缴纳保证金80万元，而广西大顺生物工程有限公司承诺提供至少100万元周转产品。2004年10月27日，“周周乐ic卡”活动第一周，楼某购进ic卡70套共计32万元，并率先成为“周周乐ic卡”活动浙江市场的开拓者。
调查发现，大顺公司实行的是和传销极其相似的“升级制度”。业务员在任何一周内售出5套以上ic套卡可成为业务主管。业务主管交3.6万元押金后拥有一台自动售货机，并成为加盟商。加盟商拥有五台以上自动售货机和固定的经营场所，经向义乌市大顺商贸有限公司申请可成立客服中心。业务员、业务主管、加盟商各自的所获劳务报酬都不一样。义乌大顺商贸有限公司作为广西大顺生物工程有限公司的浙江分公司，可享受下属客服中心、加盟商、业务主管、业务员、顾客所购买ic卡总额约3%的报酬。同时在这个由业务员、业务主管、加盟商、客服中心、义乌大顺商贸有限公司组成的五个金字塔式层级关系中，下线可跨级隶属于不同层级的上线，各层级除按比例获得自己推销业绩的津贴外，还可从其发展的下线的推销业绩中按比例提取报酬。
公司在开展业务时更是疑点重重。业务员被经常提醒，在促销时要采取一对一的方式，不要两人或多人同时向顾客解说。在赠送产品时，通过有意传送“保健品应长期服用才能收到最大的效果”之类信号，引导受赠人加入业务员行列，还要造成是推销员费九牛二虎之力从领导处争取来的假象，让受赠者感到“周周乐ic卡”的来之不易。有时还根据ic卡发行情况，有目的、有意识地有意限量发行，提高标准（如每店每天限发五至十张、先进工作者、特级教师优先等），造成一种有许多人争取得卡的氛围。这些都足以说明，大顺公司正在预谋一个十分可怕的骗局。
四地涉案近7000万元，公司只能对1000万元负责——巨网骗局昭然若揭 2005年3月3日，当地工商执法人员分成多个办案小组对义乌大顺公司的有关人员开展集中询问调查。就在这一天，义乌市大顺商贸有限公司单方面宣布ic卡劳务报酬返还周期由最长的20周延长为最长39周。询问工作一直延续至4日清晨，调查工作取得重大突破。3月5日，义乌市政府召集工商、公安等部门召开专题会议，分析案情，并成立联合专案组。
义乌大顺公司每天销售ｉｃ卡的钱都要及时汇到总公司账户（后查明是个人账户），每周周一对方再把支付劳务报酬的钱汇过来，并在这一天统一发放。此时义乌大顺商贸有限公司法人代表楼某仍然对“周周乐ic卡”计划信心百倍，当执法人员问他“你公司的类型为有限责任公司，一旦总公司资金供给不上，你如何来保证支付合同约定的业务员的报酬？”时，楼某还信誓旦旦称：“我相信总公司的实力，能够信守承诺，按时发放报酬。”
3月9日，义乌市工商局两名工商干部与另两名公安干警赴深圳等地就深圳大顺人实业有限公司的经营情况开展调查。
3月10日，在广东省工商局经检总队及深圳市工商局经检支队的配合下，执法人员找到了深圳大顺人实业有限公司股东之一朱某。“在中国内地，大顺集团根本没有注册。”朱某的口供令执法人员感到十分吃惊。原来，朱某伙同其岳母王某于2002年8月在香港注册了香港大顺集团，注册资金为1万港币。这家仅有3名员工的公司，与内地的大顺公司没有任何实际上的隶属或投资关系。
深圳大顺人实业有限公司于2003年登记设立，经变更注册资金2000万，其中朱某与王某占98.5%股份。深圳大顺人实业有限公司分别投资设立了广西大顺生物工程有限公司、福建省绿冬生物技术有限公司、广东省湛江大顺自动售货商贸有限公司、义乌大顺商贸有限公司4家公司，其中广西大顺生物工程有限公司注册资金1000万元。根据《公司法》，有限责任公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任，也就是说，“周周乐ic卡”计划最终在1000万资金内承担责任。相对于公司需要兑付的报酬来说，已然是杯水车薪。
至此，这一特大变相传销案全部浮出水面。