农民系列金融凭证诈骗案纪实
3月27日，厦门警方捣毁了一个利用网络发布假信息进行诈骗的团伙，抓获了19名犯罪嫌疑人。
4月18日，警方经过20天的预审攻坚，终于弄清全案，并从中扩大战果，破获了数十起利用敲诈信件，向全国26个省市的政府部门领导进行敲诈的案件。这个团伙其中还有不少人涉嫌手机短信诈骗，他们全都是来自安溪县魁斗、长坑乡的农民。
这起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。
诱人的网络陷阱
21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已成为商人另辟蹊径的一种手段。河北的李成在当地办了一家经营电脑、摄像机配件公司，他的货源全部来自网上的公司发布的产品信息，然后通过网上订单进货交易。这两年李成生意一直做得不错。今年春节过后不久，李成上网浏览了一个商务网站，看到他熟悉的有一定知名度的“××集团”在以50%～80%的打折价格促销电脑和摄像机，他有点半信半疑，因为在河北，这种品牌的电脑和摄像机很有市场。
为确认信息是否属实，他拨打了这个商务网站的联系手机号码。接电话的自称是“××集团销售部”罗经理，声称这是公司春节期间进行促销的打折活动，并称数量有限，订购的人很多。李成当即心动订下20万元的货。他想花20万一转手便可净赚30万。于是立即按网上交易惯例交付10%的定金2万元，从银行打到罗指定的账号上。
第二天，“罗经理”打电话告诉他说收到了汇款，但是因为这是一批特殊的打折商品，公司要求必须先支付50%的货款才能发货，罗称如果不这么做，他就把定金退回，因为还有许多人争着要货呢。李成虽觉得有些不妥，但还是把6万元汇入了罗指定的账号。
然而，过了两天，罗又让李成汇上运费和保险费1万元。李虽然觉得有些不对劲但还是汇上了，但他心里总不踏实，于是他打电话到“××集团”找总经理，总经理说他们公司的销售部经理的确姓罗，但并没有打折促销的事。一查，公司才发现自己的商务网站被复制成另一个网站，除了联系电话和账号被改，其他所有内容都一模一样。 和李成一样的受骗者还有一位来自北京的曾强，他在网上浏览到所发布的“商品信息”后，当即订了150部手机，将10%的货款计16000元存入对方指定的银行账号，第二天要求提货时，对方又以这是一批特殊的低价货，提出必须支付50%的货款方能交货。于是曾又往对方指定的账号打入64000元，之后对方又要曾再支付20%的货款，曾意识到自己可能上当受骗，但此时的他已支付了大部分货款，于是他抱着侥幸的心理，又如数将货款汇入对方账号上。对方在接到曾的3次汇款共141000元，便将手机报停了，这个网站也随之在网上销声匿迹。
谁在进行网络诈骗？
今年3月以来，厦门市公安局刑警支队在不断接到遭遇网络诈骗的报案后，经调查，将目标锁定在开元区莲花广场香莲里33号、34号和35号的6个犯罪嫌疑窝点。3月27日晚，70多名警察对这6个窝点进行了冲击，当场抓获犯罪嫌疑人26名，缴获电脑21台，手机51部，赃款16.8万元及存折21本、银行卡28张，一举捣毁了这一利用网络诈骗的特大犯罪团伙。这起利用网络发布虚假信息进行的诈骗案件，是厦门建国以来涉案金额最大的、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。
鉴于案情重大，省厅领导高度重视，将此案列为挂牌督办案件。
冲击当晚，厦门市公安局刑警支队成立以重案大队为主体的专案组，由大队长周林辉负责案件的侦办。专案组对涉案的26名嫌疑人进行了初审，对其中19名涉嫌诈骗犯罪的给予刑拘，对7名未涉嫌参与犯罪的给予释放。
3月28日至4月9日，警方对19名嫌疑人进行了为期12天的审讯工作，查明了以李全才、李胜杰为首的特大网上诈骗团伙的犯罪事实。这个团伙的19名成员全部是安溪县魁斗、长坑乡人，他们多年来一直以诈骗为生，参与过储蓄卡调包和手机短信诈骗。大部分成员都用诈骗得来的钱在厦门购置了房产。用他们的话说，今天警察打击储蓄卡调包诈骗，他们就换一种方式，以三陪女的名义写信发给党政部门的领导进行诈骗，警察这边刚动手打击，他们又使出了用手机进行短信诈骗的新招……
与警察玩猫捉老鼠
李全才、李胜杰就是专门和警察玩这种诈骗“游戏”的老手，他俩做诈骗行当多年，并多次逃避了警察的打击，用诈骗得来的钱在厦门购置了许多处房产。自去年年底，他们出资在厦门市开元区香莲里33号、34号、35号租下7处住房作为作案窝点，并购买了大量电脑、手机等作案工具，以他人身份证在深圳等地开设大量银行卡账户，纠集多名不法分子，聚集在香莲里进行网络诈骗活动。 该团伙分工明确，有2名“网络制作员”、3名“信息员”和12名“业务员”。网络制作员负责从其他商务信息网站上收集并下载有关信息资料，然后将他们收集修改后的商品信息资料，贴到自己建立的网站上。“信息员”负责将这些虚假的商品信息向全国各地的个人电子邮箱或其它的商务信息网站发送。据抓获的3名“信息员”交待，他们一天一台电脑能发送虚假信息近万条。而“业务员”则专门与受骗者联系，当受骗者有意购买时，“业务员”则开始编织各种借口，要受骗者先付商品定金或部分货款等，当受骗者将钱款汇到其账号中，则立即将钱全部在异地银行取走。
警方请受害者报案
专案组继27日当天在现场缴获大量电脑、手机等作案工具后，发现信息诈骗案件另一重要工具——银行卡尚未全部缴获，次日又对作案处所再次全面搜查。从房子的秘处又找到了71张银行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元。这些用于诈骗的银行账号多在深圳市开设，因此，专案组派专人于4月7日赶赴深圳，对所有在深圳特区开设的银行账号进行查询、冻结，到4月9日，已查清5个银行账号涉及金额428000余元。
专案组的信息查询小组通过对所缴获的2l台电脑、46部手机进行查询，提取、固定当中所有与案件有关的数据，查明李全才犯罪团伙建立的网上诈骗网站10个，半年中共向全国各地商务信息网站发送虚假商品信息700万条以上，向全国各地的个人电子邮箱发送虚假信息30万条以上；用于诈骗的手机号码有32个，省内外与涉案手机有联系的电话号码多达25000个以上。
警方为了提醒网上受骗客户采取有效措施，在犯罪嫌疑人用于作案的网站上发布通告，并协调移动、联通公司向全国所有与涉案手机有过联系的手机用户发送短信息，在最大程度上向全国受骗者发出告示，请受骗者及时向公安机关报案，并提供有关的证据。
为了方便受骗者报案，及时收集犯罪证据，专案组的受理案件小组专门受理全国各地受骗者来电、来函报案，保证全天候有人接受受骗者报案。截至4月15日，专案组已接到受骗者书面报案材料102份，连同深圳警方所立案件45份，现已有书面报案材料146份。
写信敲诈党政领导
专案组在侦办这起网络信息诈骗的同时，也不断接到全国各地警方来人、来函要求协查“以坐台小姐名义写信对党政机关领导进行敲诈、勒索”的系列案件。信的内容是：“大哥，你好，我是半年前陪你共度良宵的三陪小姐，这些日子因为警察扫黄打丑，我失去了赖以生存的饭碗，请你接信后速寄3000元帮小妹渡过生活难关，如果您不把钱寄来，我就把我和你之间的事告诉你单位的纪检部门和你的妻子。”
专案组还发现本案有些用于作案的银行账号与“大哥，你好……”系列案使用的银行账号相同，并且在抓获主要犯罪嫌疑人李胜杰时，在其身上缴获新购买的邮票500张，继而在其住家中搜查到整箱的空白信封。李全才、李胜杰这一诈骗团伙也承认除了利用互联网发布虚假商品信息进行诈骗外，还涉嫌从事“大哥，你好……”敲诈勒索系列案件。至18日，通过预审，专案组证实李全才用这4个银行账号在30多起“大哥，你好……”敲诈勒索案件中使用过，这30多起案件分别来自广东、云南、上海、天津、北京等地。(海峡都市报)