对尼日利亚贸易诈骗预警
“419”诈骗
诈骗案例
为帮助我公司在与尼公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱，我们将收集到的部分诈骗案例在此公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗我公司的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。
1， 一自称是尼政府官员的人与我某公司取得联系，称尼政府将发布一个为非洲难民提供t恤衫的竞标项目，数量95万件，总金额65.55万美元。要求我方提供样品及相关文件，并称在他的帮助下有可能中标，同时为我公司介绍了律师。在开始工作前，要求支付律师费1650美元。
2， 尼公司向我某公司订购2个货柜的一次性打火机，预定付款方式为预付定金，货物装船后，提单传真至尼商，待其付清余款后，将提单邮寄尼商。货物发运后，尼商陆续电汇了其中一个货柜的款项，我方将此柜提单寄出，此后尼商便要求将另一柜放单，并说款已汇出，请立即放单。此货滞留港口。
3， 尼公司barterwell international ltd向我某公司订购一批电池，货值23093美元，在预付7000美元定金后，货物发出，但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款，要求卖方将货物运回。
4， 我某公司分别与尼公司ego supermarket %26amp; store 和mocson investment ltd签订了购物袋和牙刷销售合同，买方分别支付了3000美元的定金，货物发运后，便要求卖方放单，在遭到拒绝后，既不付余款，也不提货。
5， 尼公司nobec investment (nig) ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物，在支付10%定金后，货物发出，但买方先要求延迟付款，后称无资金赎单，再后来便置之不理，杳无音讯。几个月后，买方出现，打电话给我公司，索要定金，威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱，气焰嚣张。
6， 我某公司向尼公司true life investment (nig) ltd出口电视机，付款方式为d/p，尼代收行为oceanic bank international (nig) ltd，买方付款赎单后该银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方，积压数月。
7， 我某公司以d/p托收方式对尼出口，代收行为first bank of nigeria ltd, 但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据放给买方，提走货物。
8， 尼公司ernest dimbo-erndims investment ltd、a.i.ubaozor ejq-a.i.ubaco enter. ltd和shakataik ltd向我某公司订购共计13个货柜的锁具，在支付5%的定金后，余款以d/p方式托收，代收行为citizen international bank。但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据交与买方。
9， 我某公司与尼公司gulfstar associated co.(nig) ltd签订纺织品购销合同，付款方式为d/p托收，代收行为standard trust bank。该银行在为收款情况下私自放单，买方未付款将货物提走。
10， 一尼日利亚人自称在尼政府部门工作，主动与我某公司联系，拟进口纺织品，但事先要求我公司交纳2537美元作为政府部门供应商注册费，称以后进口时优先考虑已注册的供应商。
11， 我某公司以l/c方式向尼公司mila holdings ltd发货，信用证由尼银行开出，发运交单后，尼银行以未收到客户款为由拒绝付款，后以政府要拍卖货物为由要求我公司放单，并承诺放单45天内付款，但到期仍未付款。
12， 我某公司向尼公司yahsarb international co. ltd出口手工具，付款方式为d/p，代收行为access bank nigeria plc，经查，该银行与买方勾结，在为收款的情况下私自放单，货物被提走。
13， 二名分别叫chief johnson和edith hassan的尼日利亚人，主动与我某公司联系，称全尼日利亚人民党要购买货值50000美元的t恤衫，自称是该党的中间人，煞有介事地要求我公司填写了contractor registration form，之后，称要达成买卖，须支付450000的费用，并向我公司索要三星手机2台和诺基亚摄像手机3台。
14， 我某公司向尼公司mekarson ltd发出2个货柜货物，在未付款的情况下将单据交与买方，提货后买方支付出少量货款，余款不再结清，并不在回复卖方的任何邮件。
15， 我某公司向尼公司ben-goodness investment ltd发运2个货柜货物，买方支付10000美元定金，货到后，拒绝支付余款，也不索要单据提货。
16， 尼公司zef nigeria ltd与我某公司长期生意来往，了我公司的信任，使我公司放松了警惕，在未付款的情况下将货物发出，并将提单交与买方，买方在连续收到几个货柜后，下落不明，使我公司被骗金额达40多万美元。
"419"诈骗
最常见的诈骗方式是预先付费诈骗，通常称之为"419"，即称有一笔巨款需要转帐，承诺潜在受害者事先支付一笔费用后可获得数量可观的佣金，所谓的合同常常盗用尼日利亚政府各部或官员的名义，甚至可指明政府官员的姓名。精心伪造的有关文件也使用政府抬头的信纸，如联邦司法部、尼日利亚中央银行、尼日利亚国家石油公司等等，并盖有伪造的官方印鉴。外国人在尼日利亚发生事故的尽管是少数，但近几年以外国人为目标的商业有所加剧。不熟悉在尼日利亚经商的外国人不应回复任何未经恳求而主动提供的商业机会。这通常是性的和非法的，尼日利亚当局会把诈骗的"受害者"作为犯罪的同谋来对待。