东银投资骗网遍撒全国70余家单位
本报深圳讯 近日，深圳市福田公安分局破获了一起特大诈骗案。一个以融资、投资为名的诈骗团伙，将诈骗的大网撒向全国30余省市70余家单位及个人，诈骗涉案金额高达400余万元。目前，涉案的31名嫌疑人已被批准逮捕。
据悉，2004年3月份以来，随着福田公安分局经侦大队和园岭派出所接到越来越多的群众报案，一个名为“深圳市世华联投资咨询有限公司”的公司浮出水面，受害单位及个人更遍及全国各地。福田公安分局专案组经过近3个月的缜密侦查，获知“深圳市世华联投资咨询有限公司”现已更名为注册资金5000万元的“深圳市东银投资有限公司”(以下简称“东银投资公司”)。
3月29日上午，福田公安分局出动民警突袭东银投资公司，当场查获用于诈骗的合同书、信函等证据资料，抓获了包括该公司董事长唐某、总经理赖某在内的40余名涉案人员。经审讯，唐、赖等人分别交代了自2003年底以来，以投资、融资为名，对遍及全国30余省市70余家单位及个人实施诈骗的犯罪事实，并称计划在几天后将再次搬家。随着警方调查的深入，更发现无论是世华联公司还是东银投资公司，都只是空壳公司，根本没有投资、融资能力，但却对外宣称可以帮助公司或个人进行投资、融资。他们在收取对方的数十万元的考察费、商业计划书、评估金、项目保证金等费用之后，就“人间蒸发”。除此之外，唐某还担任多家空壳实业公司的老总，同样以融资投资为名从事多起诈骗犯罪。
据了解，以唐某和王某为首的犯罪团伙，在近一年的时间里，就对全国30余省市自治区的70余家单位和个人进行诈骗，涉案金额初步估计在400万元以上。
来源：金羊网-羊城晚报