非法集资 公司高层全用假名
四川成都升东宏科贸有限公司的营业执照注册资金为100万元。但经案侦人员调查，100万元注册资金根本就不存在，而是在注册时委托某会计事务所虚报了100万元的注册资金，该公司法定代表人注册时用的身份证也是假的。昨日，出具假财务报表的会计师王某也一并被刑拘。
公司成立之后，还制作了精美的假合同，招聘时，竟要求公司业务经理以上的高层全部用假名字。
“糖衣炮弹”轰老年人
公司把目标锁定在六七十岁的老年人身上，先向老年人推荐保健药品力尔护康胶囊。待老年人购买了该产品，销售人员就开始了下一骗局———入股。按照公司人员的讲述，花3500元购买该公司一份一年期的股份，开始的7个月每月返还500元，后5个月每月返回利息280元，一年购买一股即可净赚1400元。为了让老年人尝到甜头，最初的一至两个月几乎每个老年人都拿到了钱。尝到了甜头的老年人都告诉朋友一起来入股。结果，最后的几个月根本一分钱都拿不到。
狡兔三窟骗五百老人
为了让更多的老年人入股该公司，该公司先后设立了三处办公地点，且普通销售人员一般情况下是3个月一换，让受骗的老年人如滚雪球般越滚越大。据案侦人员调查，至少有500余名老年人受骗，查实的涉案集资金额达200多万元。
7月13日，专案组迅速派出警力前往该公司总部和三处办公点进行封锁，在该公司各办公地点，案侦民警当场挡获从事犯罪活动的嫌疑人100余名，暂扣了部分涉案的重要物证，还查封了该公司及公司法人、股东在农业银行的账户，又迅速连夜对挡获的嫌疑人依法留置审查。同时，锦江区公安分局请受害人携带合同，付款收据，身份证及原公司接待人员名片的原件和复印件一套迅速到相关派出所报案。