河北公司在多哥遭商业诈骗
河北一公司与多哥chemical trading ltd公司签售100吨粒状烧碱合同,结算方式为d/p at sight。河北公司于2004年1月6日开出形式发票,金额为xxxxx美元,已通过chemical trading ltd和他的开户行utb(union togolaise de bangue)背书认可,河北公司于2004年1月20日将100号粒碱分装四个集装箱,承运人为太平船务公司的kota harum v.iiru030号货轮。
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kota harum v.iiru030号于2004年3月12日安全抵达目的港罗美。到2004年5月18日为止,河北公司尚未收到utb银行汇款。
据太平船务公司2004年4月27日和5月12日传真获悉,chemical trading ltd已于2004年3月18日和3月23日分两次提走100吨粒碱。
据utb国际部mr. agossou kinhome samuel 4月17日来信,chemical trading ltd 于4月16日将货款交付utb,但utb未收到chemical trading ltd的进口证明,utb需收到客户提交的进口证明后才能将货款汇出。
据该合同执行人,chemical trading ltd经理mrs.nance 4月20日回信证实于4月16日收到单据,并将在提货后申请办理进口证明;4月23日回信声明提走50吨粒碱;5月9日回信声明提走全部100吨粒碱;5月15日回信声明已申请办理进口证明,但需要时间,并答应办妥后将尽快提交utb。5月30日来信称进口证明6月4日可以办妥,6月7日可以交开户银行办理汇款。
chemical trading ltd资料如下:
145 rue boulevard du 13 janvier bp 144478 lome togo
tel: 00228 226 75 17
mr. agossou kinhome samuel 资料如下:
utb (union togolaise de banque ) international department
bp 359 lome togo
tel: 002289202339
河北公司开户行是按agossou提供的资料寄的议付单据。后经调查,utb银行未收到河北公司开户行所寄的议付单据,agossou不属于该银行国际部员工。
这是一起典型的国际诈骗案。河北公司日前问此案是否可以进行国际商帐追收业务委托,但商业欺诈案不属于商帐追收的业务范围,我们也无能为力。
需要指出的是:若在签订交易合同前委托调查一下对方的资信状况,就可以避免此案的发生。