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揭开MM公司经济诈骗的画皮


    
    
    
    披着合法的外衣,聘请法律顾问,钻法律空子,打擦边球,利用种种隐蔽的手段进行诈骗,一旦出了问题,又以经济纠纷作为挡箭牌。这样一种诈骗形式有愈演愈烈的趋势,甚至一些生意场上的老手,也有被骗的惨痛经历。但任何骗术,最终也是要露马脚。本文的目的,就是希望通过一个个案例,来揭开这一类经济诈骗犯罪的黑幕,把他们骗人的手法大白于天下;同时通过被骗者的惨痛经历,通过警方人员办案的经验和经历,警示大家,如何防范和正确处理可能遭遇或已经遭遇的骗局。
    
     案件写真
    
     两名供货商亲诉被骗经历
    
     ■打月结时间差被骗70万
    
     近日,在深圳市公安局龙岗分局经济犯罪侦查大队采访,见到福田区某电子有限公司的夏先生和宝安区某印刷公司的王先生,他们曾经是位于布吉的mm通讯有限公司(化名,下称mm)原材料供应商。半年前他们并不认识,他们认识的原因与共同受到的诈骗有关。提起那段经历,两人都是大摇其头,王先生的经历更糟糕,直接经济损失70多万元,公司差点破产,就差没有跳楼。不过他们仅仅是受骗的78家公司中的两家。
    
     mm名义上是一家以制造电话机为主的公司。去年2月,mm的采购员通过电话找到王先生,说他们公司有一批东西要印刷,大概是5万元的货。当时王先生公司的生意不大景气,有找上门的生意,当然想做。但因为之前双方从来没有来往,王先生心里不大踏实,并没有马上答应。一天,他找了一个机会,在mm公司坐了一下午,目的是看看这家公司实力如何,是不是骗子公司。王先生看到,工厂有三四百工人,都在忙忙碌碌地工作,大门外的保安也是从正规的保安公司请来的。更重要的是,王先生坐了一下午,见不到一个上门要债的人。王先生说,按照他们的经验,公司如果有问题,每天肯定会有供应商上门要债。
    
     回来后,王先生很放心,5万元的货量也不是很大,于是与mm签了合同。合同非常正规、细致,付款的方式是月结。王先生不疑有诈。
    
     陆陆续续,王先生为mm公司印了41万元的产品。时间到了5月份,是该结账的日子了。王先生不断打电话催mm付账,mm公司的人总是说,老板去香港了,或者说,国外的钱还没有到账,要缓几天。为稳定王先生情绪,mm财务人员告诉王先生,他们是做外单的,款晚到几天也属正常。
    
     时间超过等待的限度后,王先生上门找到mm,要他们付款。mm公司则向王先生抛出了一个付款计划,按计划,mm将在8月底之前,向王先生付清全部货款。王先生没有同意。
    
     此时,mm又拿出了一块大肥肉在王先生面前晃,向王先生订了30万元的货。做还是不做,王先生有过疑虑,但对这家公司始终没有怀疑,因为从各方面来看,mm都是一家有实力的正规公司。王先生还是禁不住签了合同,并很快把产品印刷了出来。不过做了多年生意的王先生也不会轻易上当,这回他多了一个心眼,要求这批货必须是货到付款。王先生把货拉到了mm,mm并没有付款的意思,王先生于是一气之下又把货拉了回去。现在那30万元的货,已当废纸卖了,损失惨重。
    
     6月份,mm东窗事发。
    
     ■骗子聘请法律顾问
    
     今年6月,龙岗分局经济犯罪侦查大队接到mm涉嫌经济诈骗的举报后,大队民警立即赶到mm公司,经查实,该公司涉嫌经济诈骗,但公司的幕后老板闻讯后早已逃之夭夭。
    
     王先生说,mm公司涉嫌经济诈骗的事实大白之后,许多事情才开始慢慢清晰起来,但是此时他已直接损失70多万元。一家小印刷公司,这笔债给他带来了沉重的负担。工人的工资都付不出了,部分工人到有关部门投诉,劳动部门的人找上门来解决。王先生说,他以前从来没有拖欠过工人工资,做工付钱,天经地义的事,他能理解。到处东挪西借,又卖了一台设备,这才把难关渡了过来。王先生说,如果不能渡过这一关,公司只有破产。据他所知,因为受mm公司诈骗影响,至少有4家公司先后破产。其中有一家做pc板的公司,潮州人,被骗130万,听说公司的钱是全村人集资的。
    
     王先生后来渐渐明白,他之前已有一家印刷公司遭到同样的骗局,他是跟着人家受骗的。去年11月份,那家印刷公司开始跟mm做,做到今年2月,因为拿不到货款,那家印刷公司没再供货,并把mm告上了法庭。接着,mm就找到了他。王先生吃惊地发现,其实在他之前,已有40多家公司将mm告上法庭,令王先生惊奇的是,mm公司聘有长期的法律顾问。
    
     ■观察半年小心谨慎终上当
    
     夏先生的公司是做电子元件的,同样是mm公司通过电话找到夏先生,说需要某种电子元件。夏先生做事谨慎,开始一直没有供货。夏先生去过mm公司三四次,目的也是观察了解mm公司的实力,以免上当受骗。夏先生说,他了解得出的结论,与王先生的基本一致,从来没有在mm见过供应商上门要债,觉得这家公司比较可信。但夏先生还是不放心,观察了五六个月后,才开始跟mm做生意。开始也只是几千元、上万元地做,这样哪怕上当,损失也不大,但没有想到,如此小心,最后他还是受骗了,损失20多万元。
    
    
    
    
    
    
    
     夏先生和王先生说,mm公司做事十分狡猾,也非常警醒,他们从来没有见过幕后老板,只见过老板娘,据他们所知,受骗的供应商,只有几家跟真正的老板接触过。而且更让人奇怪的是,这家公司的法人代表是一个1981年出生的女孩,显然这只是一个幌子。事实上,幕后老板是一个湖北人。
    
     mm诈骗的内幕被揭露后,夏先生和王先生开始了追债的历程,两人也因此相识了。王先生采取了一些非常规的措施,他知道,只要找到老板,他就能得到自己该得的货款,因为在他前面已有几家公司这样做过,把老板控制起来,老板就如数地还给他们所有货款。
    
     然而由于骗子诡计多端,跟踪几个月,都没有结果。夏王两位先生只好作罢。
    
     受骗者:
    
     骗子用了四大损招
    
     王先生、夏先生都是多年在生意场上摸爬滚打的人,记者问他们为什么还会上当受骗?当时是否觉察到有什么不对的地方?
    
     两人都承认,他们当时没有觉察到任何不妥,因为怕上当,还特别小心谨慎,夏先生甚至观察了五六个月才敢跟mm做生意。从表面上看,mm公司跟一般的正规公司无二,注册、厂房、工人、合同等等,都是非常正规的,很难看出这里面有什么猫腻。
    
     他们总结,mm公司诈骗的方式主要有几个:
    
     一、利用月结的付款,打时间差。夏先生说,广东这边做生意,付款方式基本上都是月结,开始他还以为月结是以一个月为时间段付款,后来他到人家公司去要货款,人家告诉他,月结是指供货一个月后,第二个月对账,第三个月结款。事实上是3个月,长的甚至半年。mm公司就是利用这种付款方式,打时间差,骗了这家之后,再骗下一家。
    
     二、钻法律空子。mm公司请了专门的律师,这些律师的作用,就是把经济诈骗的性质往经济纠纷上靠。一般来说,供应商拿不到货款,最先想到的是打官司,往法院告。打官司一般要耗费比较长的时间,虽然胜诉了,一时也不一定能拿到钱。骗子公司于是又有了骗更多钱的时间。
    
     三、打一枪换一个地方。据王先生、夏先生了解,mm公司老板此前在宝安开过同样的工厂,被查封后,转到广州,继续行骗,再次被查后,又转到东莞,最后转到了深圳布吉。据他们估算,这几年mm公司老板所骗金额至少四五千万元。
    
     四、低价销售。据他们了解,mm公司曾经卖给一个台湾老板某种型号电话机5集装箱,一个电话的出厂价是13元,而据他们了解,这种电话的成本价在15至17元之间。夏先生说,与他供应同一种电子元件的,还有另一家公司,两家公司供应的元件,大大超过了其生产能力。mm公司肯定还在低价销售供应商提供的原材料。(深圳晚报)
    
    
    
    
    



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