巧设局,连环套走200万
2003年1月22日，厦门优拓进出口贸易有限公司、“和承”鞋业有限公司的货主代表来到象屿码头做临行检查，这一天他们都各有一批货物要随“美国总统号”船出口韩国。可是令他们疑惑的是，船马上就要起锚了，但货柜还未装船，经询问船方也未有超载缓装的通知。更让他们意外的是，自己的货物都曾经因货物不合格向海关要求过退载。
怎么回事？货主立刻询问货代方厦门中正商航货运代理公司，中正商航也毫不知情。货主们感觉不对头，立刻打开货柜检查，发现货柜内运载的大部分运动鞋不见了。厦门中正商航货运代理公司业务员立刻给厦门环宇航务公司打电话，因为他们又把这批货转委托给了环宇代理出口，但是此时环宇所有的电话不是没人接就是已关机。
“遇到骗子了！”中正商航货运代理公司业务员的一颗心立刻沉到了底，他们立即向市公安局水上分局报案。
职业诈骗团伙“巧”设局
水上分局刑警大队的同志立即来到厦门环宇航务公司的办公地址——西堤别墅125号905室，但此时房里早已是人去楼空，东西都搬空了，甚至没有留下一张纸条。中正商航货运代理公司的人怎么也不敢相信自己的眼睛。几天前他们还来过这里，那时可是一派热气腾腾业务繁忙的情景。
今年元月，厦门中正商航货运代理公司在“福建货代网”上看到一条低价船运费广告信息，它比正常费用低了许多，发布者是厦门环宇航务公司。循着地址，中正两名业务员上门考察并联系业务，只见该公司里面有六男三女共九名工作人员，房间里还挂着总经理室、财务室、业务室等牌子，摆着四台电脑，小黑板上还密密麻麻地写着一单单的业务。
据户主枨某说，他的这套房子是通过物业中介于元月4日租给了一位叫林佳的人。5日中午他曾经到西堤别墅的房子看过，发现原来防盗门的纱网已被换成了镀锌板，敲门没有人应。“他们还欠了我一部分房租。”张某说。而林佳在租房时提供给张某的身份证，后经警方误用别是假身份证，除人头是真的外，其他都是编造的。同时，他们所用的电话除了与诈骗业务有关外，没有留下任何线索。很显然，这是一个职业诈骗团伙。
低价蒙住了商家的眼
中正商航货运代理公司为何要把替其他公司货代的货物转委托呢？“现在货代竞争非常激烈，转委托在行内也非常普遍，环宇的报价非常低，我们原来希望能通过转委托从中获得一些利润。这也是我们第一次通过网络进行业务来往，没想到……”中正商航的业务员懊悔无比。
“对于这么低的报价，你们没有怀疑过吗？”记者问道。“当时他们回答拿的是台湾的价格，我们也就相信了。我们也想到要和他们签合同，协议都拟好了，可是当时出货时间很紧，就拖了一下。”
其实，中正商航的疏忽还不仅仅在此，他们甚至没有查过环宇是否有工商税务等资质证明，而且在支付船运费时也没有根据惯例办事，于是又被骗走了5万元。
连环骗为何轻易得手
警方说，在这起诈骗案件中，骗子还抓住了建某物流有限公司的一个疏忽。当“环宇”瞒着中正公司冒充货主谎称货物不合格，以某物流有限公司的名义向海关要求退载时，他们使用的已经不是原来两货主公司的名称，而是两家其他公司的名称。但是该物流有限公司没有尽到核查的义务。显然，这个诈骗团伙极为熟悉船务货代等业务，他们就是这样设好了连环套：不仅要货，还要船运费，他们甚至还想要出口退税费，因为将要办理的退税手续是按照环宇后来提供的公司名称进行的。
据悉，在骗局的进行中，还是有群众生疑。当4个货柜被卸在集美北区天风路边时，曾有群众拨打110报警，辖区警方也出警，但看到集装箱有海关正常封签，因此放过。而某物流公司车队的驾驶人员也曾生疑，觉得正常退载应该是退回厂家，而不该随便卸在路边，但是最终没有深究。也许是一次次的侥幸逃脱让诈骗者更加猖狂。临了，诈骗者还分别发短信给中正商航和某物流业务员，让他们互相联系一下。
如果，中正商航能够不被低价所诱惑，如果所有的货代出口代理环节都能按章办事，也许这起诈骗案就可以被制止；但如果仅仅是如果，最重要的我们要从这起案件中获得警醒：不要为利所诱、不要贪图方便，绝不放过一丝怀疑。